Footprint предлагает AI-платформу для расследований финансовых преступлений с оплатой по использованию

Footprint заявляет, что ее AI-платформа работает с финтех-компаниями, криптокомпаниями и финансовыми институтами в задачах AML, санкционного контроля, платежей, захвата аккаунтов и других расследований мошенничества. Компания говорит, что система может расследовать каждый поступающий кейс и сохранять память о предыдущих расследованиях для сравнения дел и выявления закономерностей.

Клиенты платят за использование, а кредиты зависят от сложности дела. Footprint привела пример расследования, в котором агент изучил украинские газеты в оригинале на кириллице, отследил жену отмеченного как подозрительный российского гражданина до дома в Нью-Джерси и обнаружил объявление о продаже недвижимости на ее имя.

Компания заявляет, что сочетает собственный хостинг моделей, маршрутизацию моделей, партнерства с передовыми AI-лабораториями и специализированных подагентов, способных превращать банковские документы с политиками в набор правил. Модели оцениваются на синтетических кейсах, основанных на реальных расследованиях, а результаты open-source research проверяются по сотням баз данных. Представитель Footprint считает, что AI потенциально может существенно сократить незаконную финансовую активность, однако отмечает, что compliance AI сталкивается с более высокими регуляторными и связанными с доверием барьерами, чем legal AI.