Анализ связывает глобальную финансовую преступность с картелями и возможным использованием ИИ

Согласно анализу, ежегодно незаконно перемещается около $4,5 трлн, а финансовая преступность представляет собой глобальную экономику, включающую криптохищения, хакеров из Северной Кореи, телефонные мошенничества и операции картелей. Эта оценка и сравнение с крупнейшими национальными экономиками не были подтверждены в источнике. В качестве примеров приводятся использование картелями китайских money brokers и фиктивных поставок посудомоечных машин для перемещения средств; также утверждается, что 75% некоторых транзакций и до 95% AML-срабатываний могут быть ложноположительными.

В анализе картели «Золотого треугольника» названы одними из наиболее технологически развитых преступных организаций: они управляют фабриками мошенничества с тысячами сотрудников, связанными с торговлей людьми. Всплеск мошенничества типа pig butchering в США в 2023–2024 годах связывается с геополитической перестройкой, перенаправившей жертв с граждан Китая в Китае на другие рынки; эта причинно-следственная версия не подтверждена. Преступные группы потенциально могут создавать собственные ИИ-кластеры и модели для мошенничества, но это прогноз, а не установленный факт.